佳茵,东沣科技集团股份有限公司2018年度报告摘要,教室别恋

频道:趣闻中心 日期: 浏览:340

东沣科技集团股份有限公司

证券代码:200160 证券简称:东沣B 布告编号:2019-017

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

公司方案不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司基本状况

1、公司简介硬起来

2、陈说期首要事务或产品简介

房地产事务。房地产开发事务为陈说期内公司首要运营事务,运营办法为商品房的开发及出售,事务规模首要坐落承德区域,首要产品为住所及商业。凭仗优质的产质量量及物业效劳,公司房地产事务在当地建立了杰出的口碑。

在确保房地产姿月朝户板块事务稳健开展的根底上,活跃推动氢动力、新材料范畴的战略转型,陈说期内首要事务开展如下:

氢燃料电池事务。以东莞众立异动力为事务渠道,首要从事燃料电池中心原材料(膜电极)及燃料电池动力体系的研制、出产与出售,以及供应燃料电池动力体系在轿车、无人机、电动叉车、分布式电站、应急电源等渠道的集成解决方案。目睡神me前,现已构成500W到5000W系列风冷燃料电池堆(石墨双极板)定型出产,电堆质量功率密度到达500W/kg以上,现在处于小批量出产和出售中。

氢动力事务。以海卓动力为事务渠道,首要从事实时制氢设备的研制、出产与出售。海卓动力研名伦神峰顶发的实时制氢设备由车载氢气发作器+氢燃料电池构成,现在现已在氢燃料电池公交车上试验成功,正在进行路试中。

新材料事务。以奥林新材料为事务渠道,首要从事高功能陶瓷纤维材料的研制、出产与出售,首要产品有氧化铝纤维和氧化锆纤维两大类,具有优异的保温、节能、耐火、防火功能,其可广泛使用于石化、冶金、有色金属、建材、电力、机械、陶瓷、玻璃、船只等工作的工业窑炉壁衬、背衬、面料、弃妃让朕轻浮一下管道保温、绝热密封(轿车衬垫)、辐射隔热等范畴。现在奥林新材料研制的氧化铝短纤维的首条产线现已完结建造,已开端小批量投产及出售。

(二)首要成绩驱动要素

陈说期内,受调控方针趋严的影响,限购、限贷、限价等房地产商场的收紧方针频出,环京区域房地产商场趋归平稳。公司房地产开发首要坐落承德区域,京沈高铁的注册,将使承德进入“首都一小时经济圈”,然后具有较好的区位优势。近年来,公司开发的地产项目以过硬的质量和完善的物业处理在当地建立了杰出的口碑和品牌形象。未来在京津冀一体化的大布景下,公司仍将不断进步李淑敏效劳质量,打造高端精品住所,进步商场竞争力。一起活跃推动战略转型,为公司培养新的赢利增长点。

3、首要管帐数据和财政指标(1)近三年主佳茵,东沣科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,教室别恋要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况佳茵,东沣科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,教室别恋表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图办法发表公司与实践操控人之间的产权及操控联络

5、公司何寻何寻债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求遵从特别工作的发表要求

房地工业

公司需遵从《深圳证券买卖所工作信息发表指引第3号一上市公司从事房地产事务》的发表要求(一)、陈说期内工作局势剖析

陈说期内,房地产方针连续“房住不炒”主基调,各项调控方针以稳为主,一起也将愈加着重因城施策、理性施策和结构优化。在分类调控精力的指导下,各地方针持续加码,持续实行差别化调控。一起重视住宅供应结构调整,和田白玉玺大力开展住宅租借商场、共有产权住宅等确保性安居住宅,添加有用供应比重,建立健全安稳的工业开展长效机制。依据河北省统计局数据显现:2018年,河北省房地产开宣布资为4476.4亿元,同比下降7.2%,商品房出售面积5251.9万平方米,同比下降18.3%,商品房待售面积918.1万平方米,同比下降13.1%,房地产开发与出售持续降温,库存去化状况较好。 揽胜极光

(二)陈说期内公司运营状况

陈说期内,在世界国内经济下行压力较大、房地产持续从严调控的大布景下,公司秉持“房地产+战略转型”的开展思路,使用公司在当地杰出的口碑,以房地产事务为开展根底,一起加速推动公司战略转型事务进程。

房地产方面,陈说期内,公司一方面适应商场改变,加大出售力度,加速存量库存去化;另一方面严把质量关,要点推动开发新的地产项目一天玺项目,项目占地上积25128.90平米,建造周期将连续至2020年。

在氢动力及新材料方面,加速推动东沣新动力配备工业化基地项目的建造,陈说期内,部分事务获得突破性开展。以奥林新材料为渠道的氧化铝短纤维首条产线已建造完结,开端小批量投产并出售,现在正在大力开拓商场,一起结合客户需求晋级产品功能,进步产能,进一步降低本钱。该产品的批量出产,将有用添补国产高端氧化铝纤维的商场空白;以海卓动力为渠道研制的实时制氢设备,已在氢燃料电池公交车上联调试验成功,正进一步路途测验试验,并进一步进步晋级产品功能。实时制氢设备的成功试验,使得氢燃料电池公交、大巴、物流车等大型车辆,能够不需求带着高压氢气瓶,且不依靠加氢站加氢,即能够运转,只需求定时向实时制氢设备加水和固体系氢燃料棒就能够依据燃料电池需求供氢。且实时制氢设备按需制氢,闲时不制氢、也不存储氢气,安全性进步明显;以众立异动力为渠道的氢燃料电池,现在现已构成500W到5000W系列燃料电池堆(石墨双极板)定型出产,电堆质量功率密度到达500W/kg以上,正在进行小批量出产和对外出售。

1、陈说期内,公司房地产开发状况如下:

2、陈说期内,公司的房地产出售状况如下:

3、陈说期内,公司未有新增土地储备状况:

4、陈说期内,公司向其商品房承购人因银行典当借款供应担保状况:

到本陈说期末,公司为商品房承购人因银行典当借款供应的担保余额为7074万元,陈说期内不存在因此项担保而承当担保责任且触及金额占公司最近一期经审计净赢利10%以上的景象。

5、东沣新动力配备工业化基地项目工程开展状况:

东沣新动力配备工业化基地项目1-9号厂房已悉数封顶,而且已完结内外墙装修、楼地上、电梯、门窗、卫生间等装修工程,厂区室外管道已预埋完结。

科研楼:A区和C区外墙砖、门窗工程已完结,正进行楼梯间装修和电梯装置;B区砌

体工程已完结,正在进行内外墙抹灰。

整体工程估量将于2019年三季度竣工检验。

6、陈说期内,公司融资状况如下:

7芳华而立、公司股票回购状况

因遭到多重要素影响,陈说期内公司股价动摇较大,呈现跌破面值景象,为提振出资者决心,维护公司股东特别是广阔中小股东的利益,归纳考虑公司的运营、财政状况与开展战略,一起依据对公司未来稳健开展前景的决心和公司长时刻出资价值的认可,公司于 2018年11月7日举行2018年第2次暂时股东大会审议经过了以会集竞价办法回购公司股份的事项。到本陈说发表日,公司经过股票回购专用证券账户以会集竞价买卖办法回购公司股份的股份数量为28,307,783股,占公司总股本的4.01%,其间,最高成交价为1.18港元/股,最低成交价为1.09港元/股,付出的总金额为32,095,614.32港元(不含买卖费用)。详细状况见下表:

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

本期房产出售削减使运营收入、运营本钱削减;本期处置了固定财物和子公司承德南江商贸有限公司股权使归属于上市公司一般股股东的净赢利总额较前一陈说期有所添加。

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

详见2018年度陈说全文第十一节财政陈说五、重要管帐方针及管帐估量中的第33末节。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发作改变的状况阐明

1.本期新归入兼并规模的子公司

2.本期不再归入兼并规模的子公司(1)本公司于2018年8月14日将持有的南江商贸100%股权转让给承德县承金商贸有限公司,故此本期不再将南江商贸归入财物负债表兼并规模,但依据《企业管帐原则第33号逐个兼并财政报表》规矩:母公司在陈说期内处置子公司,应当将该子公司期初至处置日的收入、费用、赢利归入兼并赢利表,应当将该子公司期初至处置日的现金流量归入兼并现金流量表。故本期润南江商贸期初至免除日的收入、费用、赢利仍归入兼并规模。

(2)东莞东沣动力技能有限公司为东莞东沣科技2018年8月28日收买的控股孙公司,2018年12月25日东莞东沣科技将其转让给本公司成为全资子公司。

(3)东莞海卓动力科技有限公司为2018年3月6日增资扩股的控股孙公司。

证券代码:200160 证券简称:东沣B 布告编号:2019-015

东沣科技集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月1日以通讯办法宣布会议告诉,于2019年4月11日以通讯办法举行。应到会会议董事9名,实到董事9名。本次会议的举行与表决程序契合《公司法》和《公司章程》等的有关规矩,会议以通讯表决的办法审议经过如下抉择:

一、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《公司2018年度董事会工作陈说》;

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com护理相片.cn)上发表的《2018年年度陈说全文》之第四节。

本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。

二、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《公司2018年度财政陈说》;

三、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年度赢利分配预案》;

经大华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,本公司2018年度完成归属上市公司股东的净赢利为人民币738.38万元,董事会抉择2018年度完成的净赢利悉数用于补偿以前年度的亏本,不进行赢利分配,也不进行本钱公积金转增股本。

依据深圳证券买卖所《上市公司回购股份实施细则》“上市公司以现金为对价,选用要约办法、会集竞办法回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现分红金额,归入该年度现金分红的相关比例核算”。公司孕夫种田记在2018年度以会集竞价办法回购股份金额19,718,613.55元,视同2018年度现金分红。

独立董事以为:公司董事会做出2018年度不进行赢利分配,也不实施本钱公积金转增股本抉择,契合公司实践状况,也契合《公司法》、《公司章程》等相关规矩,咱们对此表明认可。

四、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《公司2018年年度陈说及摘要》;

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度陈说全文》和《2018年年度陈说摘要》。

五、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年度内部操控点评陈说》;

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部操控点评陈说》

六、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《独立董事述职陈说》;

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事述职陈说》。

七、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任2019年度公司财政审计组织的方案》;

公司拟续聘大华管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2019年度财政审计组织,年度审计费用50万元。

审计委员委员会以为,大华管帐师事务所(特别一般合伙)在审计工作中仔细实行各项责任,很好的遵从了工作道德基本原则,具有较高的专业水平,遵从独立性,坚持工作慎重性,如期完结了年度陈说的审计工作任务,主张持续聘任大华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织。

八、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于聘任2019年度内部操控审计组织的方案》;

公司拟聘任大华管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2019年度内控审计组织,年度审计费用25万元。

九、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。

本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变,其决策程序契合有关法令、 法规规矩,不存在危害公司及股东利益的景象。

详细内容详见同日披宠物老友记露的《关于管帐方针改变的布告》。

十、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于举行2018年年度股东大会的方案》;

公司抉择于2019年6月13日举行公司2018年年度股东大会,详细内容见本公司《关于举行2018年年度股东大会的告诉》。

特此布告

东沣科技集团股份有限公司董事会

2019年4月11日

证券代码:200160 证券简称:东沣B 布告编号:2019-016

第七届监事会第四次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

东沣科技集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2019年4月1日以通讯办法宣布会议告诉,于2019年4月11日在公司二楼会议室举行。应到会会议监事3人,参与表决监事3人。本次会议的举行与表决程序契合《公司法》和《公司章程》等的有关规矩。会议由监事会主席郝广新先生掌管,以举手表决的办法经过如下抉择:

一、会议以3票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《公司2018年度监

事会工作陈说》的方案;

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报刊文摘电子版陈说全文》第九节中《监事会工作状况》。

本方案需要提交2018年年度股东大会审议。

二、会议以3票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《公司2018年度财政陈说》的方案;

本方案需要提交2018年年度股东大会审议。

三、会议以3票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《公司2018年年度陈说及摘要》的方案;

监事会对年报的审阅定见如下:

监事会以为,公司2018年年度陈说的编制和审阅程佳茵,东沣科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,教室别恋序契合法令、行政法规及中国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

本方案需要提交2018年年度股东大会审议。

四、会议以3票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年度内部操控点评陈说》的方案;

监事会以为:公司依据中国证监会、深圳证券买卖所的有关规矩,遵从内部操控的基本原则,依照本身的实践状况,建立健全了掩盖公司各环节的内部操操控度,确保了公司事务活动的正常进行,维护公司财物的安全和完好。陈说期内,公司未有违背深圳证券买卖所《上市公司内部操控指引》及公司内部操操控度的景象发作。综上所述,监事会以为,公司内部操控点评陈说全面、实在、精确,反映了公司内部操控的实践状况。

五、会议以3票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。

监事会以为:本次管帐方针改变事项的程序契合法令、法规及《公司章程》等规矩;本次公司依据财政部相关文件要求进行管帐方针改变,契合《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》等要求。

详细内容详见同日发表的《关于管帐方针改变的布告》。

东沣科技集团股份有限公司监事会

证券代码:200160 证券简称:东沣B 布告编号:2019-018

关于管帐方针改变的布告

依据《证券法》、《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩,公司拟依据新修订和公布的管帐原则的要求,改变管帐方针。详细状况如下:

一、本次管帐方针改变概述

1、管帐方针改变的原因

财政部2017年修订了《企业管帐原则第22号一金融工具承认和计量》 《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》《企业管帐原则第24号一套期管帐》《企业管帐原则第37号一金融工具列报》四项管帐原则,要求境内上市企业自2019 年1月1日起实施上述管帐原则。

2、改变前选用的管帐方针

本次管帐方针改变前,公司依照财政部发布的《企业管帐原则一基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩履行。

3、改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司依照财政部于2017年印发修订的《企业管帐原则第22号逐个金融工具承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融工具列报》相关规矩履行以上管帐方针。除性感内衣写真上述管帐方针改变外,其他未改变部分,仍依照财政部前期公布的《企业管帐原则一基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩履行。

4、管帐方针改变日期

公司将自2019年1月1日起履行新金融工具原则。

二、本次管帐方针改变对公司的影响(一)金融工具相关管帐方针改变

1、金融财物分类由现行“四分类”改为“三分类”, 公司依照处理金融财物的事务办法和金融财物的合同现金流量特征,分为“以摊余本钱计量的金融财物”、“以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物”和“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物”三类;

2、金融财物减值丢失预备计提由“已发作信誉丢失法”改为“预期信誉丢失法”,以愈加及时、足额地计提金融财物减值预备,提醒和防控金融财物信誉危险;

3、进一步清晰金融财物搬运的判别陈世文讲古全集原则及其管帐处理;

4、 修订套期管帐相关规矩,使套期管帐愈加如实地反映企业的危险处理活动;

5、 对金融工具发表要求进行相应的调整。

依据金融工具原则的联接规矩,公司在实施日依照新原则的规矩对金融工具进行分类和计量(含减值),触及前期比较财政报表数据与新原则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和首日履行新原则你丹姐阿的差异调整计入2019年期初留存收益或其他归纳收益。

本次管帐方针改变不影响公司2018年度相关财政指标。

(二)财政报表格局相关管帐方针改变

1、“应收收据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收收据及应收账款”项

目;

2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;

3、“固定财物整理”项目归并至“固定财物”项目;

4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

5、“敷衍收据”及“敷衍账款”项目归并至新增的“敷衍收据及敷衍账款”项

目;

6、“敷衍利息”及“敷衍股利”项目归并至“其他敷衍款”项目;

7、“专项敷衍款”项目归并至“长时刻敷衍款”项目;

8、新增“研制费用”项目;

9、在“财政费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;

10、“权益法下在被出资单位不能重分类进损益的其他归纳收益中享有的

比例”简化为“权益法下不能转损益的其他归纳收益”。

11、一切者权益变化表中新增“设定获益方案变化额结转留存收益”项目。

本项管帐方针改变对财政报表项目列示进行调整,并调整可比管帐期间的比较数据,不会对公司 2018 年年度陈说一切者权益、净赢利产生影响。

三、董事会关于管帐方针改变的合理性阐明

公司董事会以为:本次管帐方针佳茵,东沣科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,教室别恋改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变,其决策程序契合有关法令、 法规规矩,不存在危害公司及股东利益的景象。

四、独立董事关于管帐方针改变的定见

公司对相应的管帐方针进行改变, 是依据财政部相关文件要求进行的合理改变,能愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,供应更牢靠的管帐信息,佳茵,东沣科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,教室别恋不会危害公司及股东利益。

五、 监事会关于管帐方针改变的定见

监事会以为:本次管帐方针改变事项的程序契合法令、法规及《公司章程》等规矩;本次公司依据财政部相关文件要求进行管帐方针改变,契合《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》等要求。

六、备检文件

1、第七届第十一次董事会会议。

2、第七届第四次监事会会议抉择。

3、独立董事定见。

东沣科技集团股份有限公司董事会

证券代码:200160 证券简称:东沣B 布告编号:2019-020

2019年一季度成绩预告

一、本期成绩估量状况

1.成绩预告期间:2019年1月1日一2019年3月31日

2.成绩预告类型:亏本

3.成绩预告状况表

2019年1月1日-3月31日成绩预告状况表:

二、成绩预告预审计状况

本次成绩预告未经注册管帐师预审。

三、成绩变化原因阐明

本季度亏本的首要原因:公司房地产项目出售收入承认同比削减。

四、其他相关阐明

本期成绩估量由公司财政部开端预算得出,详细财政数据以公司发表的2019年第一季度陈说为准。敬请出资者留意出资危险。

东沣科技集团股份有限公司董事会

2019年4佳茵,东沣科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,教室别恋月12日

证券代码: 200160 证券简称:东沣 B 布告编号: 2019-019

关于举行2018年年度股东大会的告诉

东沣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议审议经过了《关于举行2018年年度股东大会的方案》,现将会议有关事项告诉如下:

一、举行会议基本状况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、会议招集人:公司董事会

3、会议举行的合法性及合规性:本次股东大会的告诉及招集程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩。

4、会议时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年6月13日下午14:00(2)网络投票时刻:

经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年6月 13日(9:30一11:30,13:00一15:00)。

经过互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的详细时刻为: 2019年6月12日15:00一2019年6月13日15:00。

5、会议地址:广西壮族自治区崇左市宁明县花山路宁明花山温泉世界酒店

6、会议举行办法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合定量灌装机的办法。

7、会议的股权挂号日:2019年6月6日。

参会股东应在2019年6月3日(即B股股东能参会的最终买卖日)或更早买入公司股票方可参会。

8、到会目标:

(1)在股权挂号日持有公司股份的整体股东或其代理人:于2019年6月6日(股权挂号日)下午收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在佳茵,东沣科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,教室别恋册的公司整体股东均有权到会股东大会,出资者应在股权挂号日之前的第3个买卖日(即B股股东能参会的最终买卖日)或更早买入公司股票方可参会。不能亲身到会股东大会现场会议的股东可授权别人代为到会并参与表决,或在网络投票时刻内参与网络投票。

(2)本公司董事、监事及高档处理人员。

(3)公司延聘的律师。

二、会议审议事项(一)、方案称号

1、审议《公司2018年度董事会工作陈说》;

2、审议《公司2018年度监事会工作陈说》;

3、审议《公司2018年度财政陈说》;

4、审议《2018年度赢利分配预案》;

5、审议《公司2018年年度陈说及摘要》;

6、审议《关于聘任2019年度公司财政审计组织的方案》;

7、审议《关于聘任2019年度内部操控审计组织的方案》;

8、听取公司独立董事述职陈说。

上述方案内容详见同日《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第七届董事会第十一次会议抉择布告》、《第七届监事会第四次会议抉择布告》。

(二)特别提示事项(1)依据《上市公司股东大会规矩》、《主板上市公司标准运作指引》的要求, 上述方案触及影响中小出资者(独自或算计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的严重事项,公司将对中小出资者的表决独自计票,并将计票成果揭露发表.

三、提案编码:

四、会议挂号事项

1、挂号办法:凡到会会议的股东请持自己身份证、股东帐户卡;受托付人持自己身份证、授权托付书、托付人股东帐户卡;法人股股东持运营执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权托付书、到会人身份证等处理挂号手续。异地股东也能够用信函和传真办法进行挂号。

2、挂号时刻:2019年6月11日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:00)。

3、挂号地址:河北省承德县东沣科技集团股份有限公司证券部

联络人: 王海健

联络电话:0314-3115048

联络传真:0314-3111475

邮编:067400

与会股东食宿及交通费用自理。

4、会议附件

附件一:参与网络投票的详细操作流程

附件二:授权托付书

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票时触及详细操作内容和详见附件一。

六、备检文件

1.第七届董事会第十一次会议抉择

2.第七届监事会第四次会议抉择

董 事 会

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1.一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“360160”,投票简称为“东沣投票”。

2.填写表抉择见或推举票数。

关于非累积投票提案,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

3.股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年6月13日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一

15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月12日下午3:00,完毕时刻为2019年6月13日下午3:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2018年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

东沣科技集团股份有限公司2018年年度股东大会授权托付书

兹全权托付 (先生/女士)代表自己(单位)到会东沣科技集团股份有限公司2018年年度股东大会,代为行使表决权。

托付人对下述审议事项表决如下:

(注:1、打勾的栏目能够投票;2、请对每一审议事项依据股东自己的定见挑选赞同、对立或许放弃并在相应栏内划“”或 “填写推举票数”)

假如托付人未对上述审议事项作出详细表决指示,被托付人能够按自己意思表决。

托付人签名(签章): 托付人身份证号码(一致社会信誉代码):

托付人股东帐户: 托付人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

托付书有用期限: 受托日期:2019年 月 日(注:授权托付书剪报、复印或以上表格克己均有用;单位托付须加盖单位公章。)

黄头龟不设晾台行吗 互联网 融资 房地产
声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供应信息存储空间效劳。
热门
最新
推荐
标签