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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、持有人会议举行状况

2019年6月20日,杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一期职工持股方案第一次持有人会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方法举行。本次会议应参加持有人41名,实践参加持有人29名,代表公司职工持股方案比例96,942,357份,占公司第一期职工持股方案总比例的76.91%。本次会议的招集、举行和表决程序契合公司第一期职工持股方案的有关规定。本次会议告诉于2019年6月17日以邮件和电话的方式向各位持有人宣布。本次会议由公司董事会秘书金依先生掌管。

二、持有人会议审议状况

1、审议《关于〈杭州海兴电力科技股份有限公司第一期职工持股方案处理办法〉的方案》

《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期职工持股方案处理办法》已于2019年5月20日经公司第三届董事会第七次会议审议经过,并于2019年6月11日经公司2019年第2次暂时股东大会审议经过。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期职工持股方案处理办法》。

表决成果:96,942,357份拥护,0份对立,0份放弃。

2、审议《关于建立杭州海兴电力科技股份有限公司第一期职工持股方案处理委员会的方案》

公司第一期职工持股方案设处理委员会,对职工持股方案持有人会议担任,是职工持股方案的日常监督处理机构。处理委员会由3名委员组成,设处理委员会主任1人,处理委员会委员的任期与公司第一期职工持股方案存续期共同。

表决成果:96,942,357份拥护, 0份对立, 0份放弃。

3、审议《关于推举杭州海兴电力科技股份有限公司第一期职工持股方案处理委员会委员的方案》

推举金依先生、娄小丽女士、徐雍湘女士为杭州海兴电力科技股份有限公司第一期职工持股方案处理委员会委员,其间金依先生为处理委员会主任,任期与公司第一期职工持股方案存续期共同。

表决成果:96,942,357份拥护, 0份对立, 0份放弃。

4、审议《关于授权杭州海兴电力科技股份有限公司第一期职工持股方案处理委员会处理与本次职工持股方案相关事宜的方案》

授权第一期职工持股方案处理委员会的相关事项,包含但不限于:

(一)担任招集持有人会议;

(二)职工持股方案的日常处理;

(三)提请董事会审议职工持股方案的延伸;

(四)处理职工持股方案比例认购事宜;

(五)处理持股方案的证券账户、资金账户及其他相关账户;

(六)处理持股方案所购买股票的确定和解禁卖出的悉数事宜;

(七)行使职工持股方案财物处理责任,包含但不限于在确定时届满后售出股票进行变现,将职工持股方案的现金财物出资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金处理工具;

(八)在职工持股方案停止时对方案财物进行清算;

(九)拟定、履行职工持股方案在存续期内参加公司增发、配股或发行可转化债券等再融资事宜的方案;

(十)对职工所持职工持股方案的比例对应的权益进行分配;

(十一)担任撤销持有人的资历,添加持有人,处理退休、已逝世、损失劳动能力持有人的相关事宜等;

(十二)持有人会议授权的其他责任。

表决成果:96,942,357份拥护,0份对立,0份放弃。

特此布告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2019年6月22日

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