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本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日举行的第六届董事会第十六次会议决定举行公司2018年度股东大会。2019年6月6日,公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于举行2018年度股东大会的告诉》,依据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益维护若干规矩》及《公司章程》等有关规矩,现将举行本次股东大会有关事宜提示性布告如下:

一、举行会议基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第六届董事会

公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第八次会议审议经过了提请2018年度股东大会审议的相关方案。

公司第六届董事会第十六次会议于2019年6月5日举行,会议决定举行公司2018年度股东大会。

3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

4、会议举行时刻

现场会议时刻:2019年6月28日(星期五)下午2:30。

网络投票时刻:2019年6月27日一6月28日;其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月28日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月27日下午3:00至2019年6月28日下午3:00的恣意时刻。

5、会议举行方法:本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场会议。

网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票平台,股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系、互联网投票体系中的一种表决方法。同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票成果为准。

6、股权挂号日:2019年6月21日(星期五)

7、到会目标:

(1)到2019年6月21日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高档管理人员。

(3)公司延聘的见证律师。

8、提示布告:公司将于2019年6月22日就本次股东大会发布提示布告。

9、现场会议举行地址:湖南省长沙市韶山路159号通程世界大酒店五楼世界会议中心。

二、会议审议事项(一)会议审议事项称号

本次会议方案均为非累积投票方案

1、审议《公司2018年年度陈述》;

2、审议《公司2018年度董事会工作陈述》;

3、审议《公司2018年度监事会工作陈述》;

4、审议《公司2018年度财政决算陈述》;

5、审议《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案》;

6、审议《关于延聘2019年度公司财政审计组织的方案》;

7、审议《关于延聘2019年度公司内控审计组织的方案》;

8、审议《关于公司2019年度请求银行授信额度的方案》;

9、审议《关于修正〈公司章程〉的方案》;

(二)会议审议事项内容

公司2018年度股东大会审议的一切事项现已公司第六届董事会第十四次会议及公司第六届监事会第八次会议审议经过,详细内容详见2019年4月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关布告。详细内容包含《2018年年度陈述》(布告编号2019-005)、《公司2018年度董事会工作陈述》(布告编号2019-008)、《公司2018年监事会工作陈述》(布告编号2019-009)、《公司2018年度财政决算陈述》(布告编号2019-010)、《关于公司2018年度利润分配预案的布告》(布告编号2019-011)、《关于延聘2019年度财政审计组织和内控审计组织的布告》(布告编号2019-012)、《关于请求2019年度归纳授信额度的布告》(布告编号2019-013)、《长沙通程控股股份有限公司关于修正〈公司章程〉的布告》(布告编号2019-014)

(三)本次股东大会审议的方案1-8项为一般方案,第9项为特别方案。此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

依据《上市公司股东大会规矩(2014年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的严重事项时,对中小投资者(中小投资者是指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东)的表决应当独自计票,并及时揭露发表。

三、提案编码

四、现场股东大会会议挂号事项

1、挂号方法:

(1)法人股股东由法定代表人到会的,持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东帐户卡和自己身份证进行挂号;托付代理人到会的,代理人持营业执照复印件、法定代表人授权托付书、股东帐户卡和自己身份证进行挂号;

(2)个人股东持股东帐户卡、持股证明和自己身份证进行挂号;个人股东托付代理人到会的,受托代理人必须持授权托付书、托付人股东帐户卡、托付人持股证明和自己身份证进行挂号;

(3)异地股东能够用传真或信函方法挂号。

2、挂号时刻:2019年6月24日-2019年6月27日上午9:30~11:30 下午2:30~5:30

3、挂号地址:长沙市劳作西路589号长沙通程控股股份有限公司证券事务部。

4、股东到会会议期间,食宿、交通费自理。

5、联系人:杨格艺 文启明

6、联系电话:0731-85534994 传 真:0731-85535588

五、参与网络投票的详细阐明

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。详细操作流程请见附件1--参与网络投票的详细操作流程。

六、备检文件

1、公司第六届董事会第十四次会议抉择;

2、公司第六届监事会第八次会议抉择。

特此布告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2019年6月22日

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一. 网络投票的程序

1、投票代码:360419

2、投票简称“通程投票”。

3、填写表决定见:本次会议方案均为非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

4、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二. 经过深交所买卖体系投票的程序

1. 投票时刻:2019年6月28日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三. 经过深交所互联网投票体系投票的程序

1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月27日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年6月28日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹全权托付 先生(女士)代表我单位(个人),到会长沙通程控股股份有限公司2018年年度股东大会并代表自己按照以下指示对下列方案投票。若托付人没有对表决权的方法方法做出详细指示,受托人可行使酌情裁量权,以其以为恰当的方法投票拥护或对立某方案或放弃。

托付人名字或称号(签章): 托付人持股数:

托付人身份证号码(营业执照号码): 托付人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

托付书有用期限: 托付日期:2019年 月 日

附注:

1、如欲投票赞同方案,请在“赞同”栏内相应当地填上“”;如欲投票对立方案,请在“对立”栏内相应当地填上“”;如欲投票放弃方案,请在“放弃”栏内相应当地填上“”。

2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

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